नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऐप (Mahadev App) से जुड़े केस में शुक्रवार को पंजाब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, उनके बेटे काव्या अरोड़ा और उनके बिजनेस पार्टनर्स के आवासों तथा दफ्तरों पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 13 जगहों पर छापेमारी की।
यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, UAE से फंड्स की राउंड-ट्रिपिंग और अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट से संबंधित आरोप शामिल हैं।पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा राज्य सरकार के ‘इन्वेस्ट पंजाब’ अभियान के तहत यूरोप की यात्रा पर थे, जब शुक्रवार को ईडी की यह कार्रवाई हुई।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छापों को लोकतंत्र पर हमला बताया और भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी (AAP) को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि गैर-भाजपा सरकारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “सरकारी एजेंसियां AAP को निशाना बना रही हैं क्योंकि यह तेजी से बढ़ रही है और महज 10 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है।”
ईडी की कार्रवाई तब हुई जब अरोड़ा ‘इन्वेस्ट पंजाब’ अभियान के तहत यूरोप यात्रा पर थे। इस विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए अरोड़ा ने X पर पोस्ट किया: “मेरे परिसर पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करूंगा और मुझे विश्वास है कि सच्चाई सामने आएगी।”
राउंड-ट्रिपिंग और सट्टेबाजी से संबंध के आरोप
जांचकर्ता हम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड नामक कंपनी से जुड़ी कई वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं। इस कंपनी को अरोड़ा ने प्रमोट किया है और उनके बेटे काव्या अरोड़ा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने अवैध भूमि उपयोग परिवर्तन, शेयर कीमतों में हेरफेर के लिए फर्जी बिक्री बुकिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग में संलिप्तता की।
अधिकारियों के अनुसार, अरोड़ा के बिजनेस पार्टनर फिंडॉक फिनवेस्ट के हेमंत सूद ने UAE से फंड्स की राउंड-ट्रिपिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के मुनाफे को लॉन्डर करने में मदद की। सूद पर हवाला ऑपरेटर्स की मदद से अपराध की कमाई को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) रूट से भारत लाने का आरोप है।
जांच में मंत्री को जालंधर के व्यवसायी चंदर शेखर अग्रवाल से भी जोड़ा गया है। अग्रवाल महादेव ऐप घोटाले ₹6,000 करोड़ का आरोपी है और कथित तौर पर खिलाड़ी बुक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाता है। ईडी अधिकारियों का संदेह है कि अरोड़ा ने अवैध सट्टेबाजी ऑपरेटर्स को राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके संरक्षण दिया, इसके बदले मुनाफे का हिस्सा लिया। एजेंसी का आरोप है कि इन फंड्स को गैर-मौजूद GST इकाइयों से फर्जी खरीद के जरिए वैध निवेश में बदला गया और अरोड़ा की कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट में लगाया गया।
लुधियाना में ईडी टीम सुबह-सुबह गुरदेव नगर स्थित अरोड़ा के आवास पर पहुंची, जहां केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। यह कार्रवाई AAP राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल के जालंधर स्थित परिसर पर छापे के महज 48 घंटे बाद हुई है।
उद्योग, वाणिज्य और स्थानीय निकायों का प्रभार संभालने वाले अरोड़ा एक उद्योगपति से राजनेता बने हैं। यह एजेंसी से उनका पहला सामना नहीं है। अक्टूबर 2024 में ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मामले में उनके गुणवत्ता पर व्यापक छापे मारे थे।
7 अक्टूबर 2024 को एजेंसी ने अरोड़ा और उनकी कंपनी रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RPIL, पूर्व में हम्पटन स्काई रियल्टी) से जुड़े 17 परिसरों पर छापे मारे थे। इनमें चंडीगढ़ रोड पर लग्जरी आवासीय प्रोजेक्ट ‘हम्पटन होम्स’ और हम्पटन कोर्ट बिजनेस पार्क शामिल थे।
ईडी के अनुसार, कंपनी को पंजाब सरकार ने औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट शर्तों के साथ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी, लेकिन बिना अनुमति के भूमि उपयोग को आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए बदल दिया गया।रियल एस्टेट और फैशन में अपने बिजनेस हितों के अलावा अरोड़ा लुधियाना में कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं।
